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MP News : भोपाल: देशभर में फॉरेक्स ट्रेडिंग और पैसे डबल करने के लालच में फंसाकर 2280 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में मध्य प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने कड़ी कार्रवाई की है। दुबई में छिपे मुख्य आरोपी नवाब उर्फ लविश चौधरी के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही, ठग गिरोह से जुड़ी कंपनियों के बैंक खातों में जमा 250 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं। इस धोखाधड़ी के मामले में अब तक 9 आरोपी, जिनमें 3 डायरेक्टर शामिल हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं।
MP News : यह मामला इंदौर के निवासी ईशान सलूजा की शिकायत से सामने आया था। हालिया कार्रवाई में RAINET TECHNOLOGY PVT LTD के डायरेक्टर मनोरंजन को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह KINDENT BUSINESS SOLUTION PVT LTD के डायरेक्टर राहुल यादव और पंकज गुंजन भी हिरासत में हैं। STF ने RAINET TECHNOLOGY, KINDENT BUSINESS, CAPTER MONEY SOLUTION, NPAY BOX PVT LTD, ISERVEU TECHNOLOGY और KVM LOGIC SOFTWARE जैसी फर्जी कंपनियों के खातों से 250 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं।
MP News : जांच में सामने आया कि इन फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में कुल 3200 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ था। ठगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर निवेशकों को लालच दिया और रोबोटिक प्लेटफॉर्म BotBro Alfa तथा Meta 5T जैसे नामों से कम समय में मुनाफे के सपने दिखाए। पुरानी वेबसाइट बंद होने पर नई बनाकर लिंक भेजते थे। 9 महीनों में लगभग 30-32 अरब रुपये का यह खेल चला, जिसमें पैसे को 28 बैंक खातों में घुमाकर ट्रेसिंग मुश्किल बनाई गई। 262 ट्रांजेक्शन पर होल्ड लगाया गया है।
MP News : मुख्य सरगना लविश चौधरी उर्फ नवाब खान उर्फ रफीक खान ने दुबई में बैठकर गिरोह को संचालित किया। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म स्टारों और बड़े लोगों के साथ फोटो-वीडियो डाले हुए हैं, जिससे वह विश्वसनीयता का भ्रम पैदा करता था। खुलासे के बाद वह मुजफ्फरनगर से दुबई फरार हो गया, जहां से हवाला के जरिए पैसे भारत भेजे जाते थे। STF ने उसके 145 बैंक अकाउंट फ्रीज कराए, जिसमें 188 करोड़ रुपये थे।
MP News : लविश ने खुद TLC क्रिप्टोकरेंसी बनाई, जिसका इस्तेमाल ठगी में किया गया। पूरे देश में 12 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें असम में अकेले 200 करोड़ की ठगी हुई। उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा में STF की छापेमारी हो चुकी है। डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर क्राइम के पैसे भी इन्हीं खातों में आए। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने FEMA के तहत केस दर्ज किया है।
MP News : STF ने निवेशकों को ऐसी योजनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है। जांच में और खुलासे होने की संभावना है, और लविश चौधरी को प्रत्यर्पण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मांगा जा रहा है। यह कार्रवाई साइबर ठगी के खिलाफ सरकार की सख्ती का प्रतीक है।
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